La Thaïlande étend son enquête sur le minage crypto à un réseau chinois de blanchiment de 300 M$

Le Département des enquêtes spéciales de Thaïlande (DSI) a élargi son enquête sur un réseau chinois de « capital gris » qui aurait utilisé du minage crypto illégal et des mules de cash pour blanchir plus de 300 millions de dollars par an.

Le DSI, l'équivalent thaïlandais du FBI, a déclaré que le réseau opérait via des opérations de minage crypto illicites et un réseau de mules de cash pour sortir l'argent du pays. L'enquête, qui se concentrait initialement sur une seule installation de minage, s'est maintenant étendue à plusieurs sites à travers la Thaïlande. Les autorités soupçonnent que les fonds provenaient d'activités criminelles chinoises, notamment la fraude en ligne et les jeux d'argent, et ont été blanchis via les secteurs immobilier et commercial thaïlandais.

Pour les traders de cryptomonnaies, cette affaire met en lumière le contrôle réglementaire continu autour du minage crypto en Asie du Sud-Est. Bien que les actions du DSI ciblent des opérations illégales, elles pourraient conduire à une surveillance plus stricte des activités de minage légitimes dans la région. La Thaïlande est devenue une plaque tournante croissante pour le minage crypto en raison de ses coûts d'électricité relativement bas, mais cette enquête pourrait dissuader certains opérateurs. Les traders doivent surveiller tout changement de politique qui pourrait affecter la rentabilité du minage ou les flux crypto transfrontaliers. NowPrice propose des cotations crypto en temps réel pour aider les traders à suivre les réactions du marché à ces développements réglementaires.

À l'avenir, le DSI devrait se coordonner avec les autorités chinoises pour identifier les dirigeants du réseau et geler les actifs. D'autres arrestations et saisies d'actifs sont probables dans les mois à venir. L'affaire souligne également la tendance plus large des gouvernements à réprimer les crimes financiers liés aux cryptomonnaies, ce qui pourrait influencer le sentiment des investisseurs et les cadres réglementaires à travers l'Asie.