La regla de viaje cripto de Australia entra en vigor: lo que deben hacer los exchanges

La regla de viaje cripto de Australia entra en vigor esta semana, exigiendo a los exchanges regulados recopilar y compartir información adicional sobre todas las transferencias hacia y desde sus plataformas.

A partir del miércoles, los exchanges de criptomonedas que operan en Australia deben solicitar a los usuarios detalles adicionales sobre las transferencias salientes y entrantes. La regla se alinea con la Regla de Viaje del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que busca prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo asegurando que la información del originador y del beneficiario de la transacción viaje con la transferencia. Los exchanges deberán recopilar nombres, direcciones y detalles de cuenta de ambas partes, y compartir estos datos con los exchanges contraparte cuando sea necesario.

Para los traders de criptomonedas, esto significa mayor fricción en las transferencias, pero también mayor seguridad y cumplimiento normativo. La regla aplica a todos los exchanges regulados, y el incumplimiento podría resultar en sanciones. Si bien el impacto inmediato en los precios del mercado probablemente sea mínimo, los traders deben esperar tiempos de procesamiento más largos y pasos de verificación adicionales al mover fondos entre plataformas. El panel de criptomonedas en vivo de NowPrice permite a los traders monitorear cualquier reacción del mercado a los desarrollos regulatorios en tiempo real.

De cara al futuro, la implementación de la regla de viaje en Australia es parte de una tendencia global hacia una regulación cripto más estricta. Otras jurisdicciones, incluida la Unión Europea y Estados Unidos, también están avanzando para hacer cumplir reglas similares. Los traders deben mantenerse informados sobre los requisitos de cumplimiento en su región, ya que estas reglas podrían afectar la liquidez y la velocidad de las transferencias transfronterizas. La efectividad de la regla para frenar actividades ilícitas será seguida de cerca por los reguladores de todo el mundo.