Quy tắc travel rule crypto của Australia có hiệu lực: sàn giao dịch phải làm gì

Quy tắc travel rule crypto của Australia có hiệu lực từ tuần này, yêu cầu các sàn giao dịch được quản lý thu thập và chia sẻ thêm thông tin về mọi giao dịch chuyển tiền đến và đi từ nền tảng của họ.

Bắt đầu từ thứ Tư, các sàn giao dịch crypto hoạt động tại Australia phải yêu cầu người dùng cung cấp thêm thông tin chi tiết cho các giao dịch chuyển tiền đi và đến. Quy tắc này phù hợp với Quy tắc Travel Rule của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF), nhằm ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố bằng cách đảm bảo thông tin về người khởi tạo và người thụ hưởng giao dịch được chuyển kèm. Các sàn sẽ cần thu thập tên, địa chỉ và chi tiết tài khoản của cả hai bên, và chia sẻ dữ liệu này với sàn đối tác khi cần.

Đối với các nhà giao dịch crypto, điều này có nghĩa là tăng thêm rào cản trong các giao dịch chuyển tiền, nhưng cũng tăng cường bảo mật và tuân thủ. Quy tắc áp dụng cho tất cả các sàn giao dịch được quản lý, và việc không tuân thủ có thể dẫn đến hình phạt. Mặc dù tác động ngay lập tức đến giá thị trường có thể là tối thiểu, các nhà giao dịch nên mong đợi thời gian xử lý lâu hơn và các bước xác minh bổ sung khi chuyển tiền giữa các nền tảng. Bảng điều khiển crypto trực tiếp của NowPrice cho phép các nhà giao dịch theo dõi bất kỳ phản ứng thị trường nào đối với các diễn biến pháp lý trong thời gian thực.

Nhìn về phía trước, việc thực thi quy tắc travel rule tại Australia là một phần của xu hướng toàn cầu hướng tới quy định crypto chặt chẽ hơn. Các khu vực pháp lý khác, bao gồm Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ, cũng đang tiến tới thực thi các quy tắc tương tự. Các nhà giao dịch nên cập nhật thông tin về các yêu cầu tuân thủ tại khu vực của họ, vì các quy tắc này có thể ảnh hưởng đến thanh khoản và tốc độ chuyển tiền xuyên biên giới. Hiệu quả của quy tắc trong việc hạn chế hoạt động bất hợp pháp sẽ được các cơ quan quản lý trên toàn thế giới theo dõi chặt chẽ.