Chainalysis propone estándares para el rastreo en blockchain

La firma de análisis cripto Chainalysis ha propuesto un nuevo conjunto de estándares para rastrear fondos en redes blockchain, con el objetivo de aportar más transparencia y coherencia al proceso de investigación.

La compañía presentó una ontología que describe cómo los investigadores pueden rastrear fondos hasta clústeres de billeteras e identificar billeteras probablemente controladas por la misma entidad. Publicado en un blog el lunes, el marco está diseñado para ayudar a las agencias de aplicación de la ley a adoptar un enfoque uniforme para el análisis de blockchain. El científico jefe de Chainalysis, Jacob Illum, dijo a CoinDesk que la ontología busca establecer estándares que tranquilicen a los investigadores y fiscales sobre la confiabilidad de la evidencia forense cripto.

Para los comerciantes e inversores de criptomonedas, estándares de rastreo más claros podrían reducir el riesgo de que los fondos sean congelados o incautados debido a análisis de blockchain opacos. Cuando la actividad ilícita es más fácil de rastrear, los usuarios legítimos pueden beneficiarse de menos falsos positivos en los controles de cumplimiento. Las cotizaciones en tiempo real de cripto de NowPrice pueden ayudar a los operadores a monitorear las reacciones del mercado ante desarrollos regulatorios que afectan la transparencia de blockchain.

Los participantes del mercado deben estar atentos a la adopción de estos estándares por parte de las principales agencias de aplicación de la ley, lo que podría influir en cómo los exchanges y las plataformas DeFi implementan medidas de cumplimiento. La propuesta también podría generar debate entre defensores de la privacidad y reguladores sobre el equilibrio entre la trazabilidad y el anonimato en las transacciones cripto.