Chainalysis đề xuất tiêu chuẩn truy vết blockchain
Chainalysis đã công bố một bản thể luận mới nhằm chuẩn hóa cách các nhà điều tra truy vết dòng tiền trên blockchain và xác định cụm ví, giúp tăng độ tin cậy cho bằng chứng pháp y tiền mã hóa.
Công ty phân tích tiền mã hóa Chainalysis vừa đề xuất một bộ tiêu chuẩn mới cho việc truy vết dòng tiền trên các mạng blockchain, nhằm mang lại sự minh bạch và nhất quán hơn cho quy trình điều tra.
Công ty đã công bố một bản thể luận phác thảo cách các nhà điều tra có thể truy vết dòng tiền đến các cụm ví và xác định những ví có khả năng do cùng một thực thể kiểm soát. Được đăng tải trên blog vào thứ Hai, khuôn khổ này được thiết kế để giúp các cơ quan thực thi pháp luật áp dụng một cách tiếp cận thống nhất đối với phân tích blockchain. Nhà khoa học trưởng của Chainalysis, Jacob Illum, cho biết bản thể luận nhằm thiết lập các tiêu chuẩn để trấn an các nhà điều tra và công tố viên về độ tin cậy của bằng chứng pháp y tiền mã hóa.
Đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư tiền mã hóa, các tiêu chuẩn truy vết rõ ràng hơn có thể giảm nguy cơ tài sản bị đóng băng hoặc tịch thu do phân tích blockchain không minh bạch. Khi hoạt động bất hợp pháp dễ bị theo dõi hơn, người dùng hợp pháp có thể được hưởng lợi từ ít cảnh báo sai hơn trong các kiểm tra tuân thủ. Báo giá tiền mã hóa thời gian thực của NowPrice có thể giúp các nhà giao dịch theo dõi phản ứng thị trường đối với các phát triển quy định ảnh hưởng đến tính minh bạch của blockchain.
Các nhà tham gia thị trường nên theo dõi việc áp dụng các tiêu chuẩn này bởi các cơ quan thực thi pháp luật lớn, điều này có thể ảnh hưởng đến cách các sàn giao dịch và nền tảng DeFi thực hiện các biện pháp tuân thủ. Đề xuất này cũng có thể gây ra tranh luận giữa những người ủng hộ quyền riêng tư và các cơ quan quản lý về sự cân bằng giữa khả năng truy vết và tính ẩn danh trong các giao dịch tiền mã hóa.