Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt 134 địa chỉ crypto ISIS-K chuyển hơn 1,4 triệu USD
Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt 134 địa chỉ ví crypto liên quan đến ISIS-K, gồm 131 trên Tron và 3 trên Monero, đã nhận hơn 1,4 triệu USD từ năm 2023.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ đã thêm 134 địa chỉ ví crypto vào danh sách trừng phạt đối với ISIS-Khorasan (ISIS-K), tổ chức liên kết với Nhà nước Hồi giáo hoạt động tại Afghanistan, Pakistan và Trung Á. Hành động này nhắm vào 131 địa chỉ Tron và 3 địa chỉ Monero, đã nhận hơn 1,4 triệu USD từ năm 2023 và gửi hơn 880.000 USD, theo công ty phân tích blockchain Chainalysis. Tether đã đóng băng số dư trên tất cả 131 địa chỉ Tron.
Diễn biến này cho thấy việc các nhóm vũ trang tiếp tục sử dụng tiền mã hóa để gây quỹ, bất chấp nỗ lực của cơ quan quản lý và sàn giao dịch nhằm ngăn chặn tài chính bất hợp pháp. Các lệnh trừng phạt nêu bật thách thức trong việc giám sát các đồng coin tập trung vào quyền riêng tư như Monero, vốn ẩn danh hơn so với blockchain minh bạch như Tron. Đối với nhà giao dịch crypto, tin tức này là lời nhắc nhở về rủi ro pháp lý liên quan đến tài sản có thể bị sử dụng cho mục đích bất hợp pháp, có thể dẫn đến sự giám sát chặt chẽ hơn từ chính quyền. Giá crypto và biểu đồ trực tiếp trên NowPrice cho thấy thị trường phản ứng thế nào trước các hành động pháp lý như vậy, với nhà giao dịch thường điều chỉnh vị thế khi cưỡng chế gia tăng.
Trong tương lai, hiệu quả của các lệnh trừng phạt trong việc phá vỡ hoạt động gây quỹ crypto của ISIS-K sẽ phụ thuộc vào khả năng thích ứng của nhóm này bằng cách sử dụng blockchain thay thế hoặc dịch vụ trộn. Động thái này cũng cho thấy chính quyền Mỹ sẽ tiếp tục nhắm vào các địa chỉ crypto liên quan đến khủng bố, điều này có thể ảnh hưởng đến nhận thức chung về tài sản kỹ thuật số như một nơi trú ẩn an toàn cho các giao dịch bất hợp pháp. Nhà giao dịch nên theo dõi các chỉ định OFAC tiếp theo và phản ứng của các sàn giao dịch crypto trong việc đóng băng quỹ liên quan.