Kẻ trốn thuế dùng Bitcoin Ordinals và token BRC-20 để lách luật, Chainalysis cảnh báo

Chainalysis đã xác định xu hướng ngày càng tăng của những kẻ trốn thuế sử dụng các loại tài sản kỹ thuật số mới như Bitcoin Ordinals và token BRC-20 để tạo ra của cải và tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.

Cơ quan chức năng Ý gần đây đã phát hiện một vụ trốn thuế trong đó một cá nhân bị cáo buộc đã sử dụng Bitcoin Ordinals và tiêu chuẩn token BRC-20 để tạo ra và che giấu 1,1 triệu USD. Vụ việc này cho thấy tội phạm đang thích ứng với công nghệ mới để vượt qua các cơ quan quản lý. Bitcoin Ordinals cho phép ghi dữ liệu vào từng satoshi riêng lẻ, tạo ra các tạo tác kỹ thuật số độc đáo, trong khi token BRC-20 là tiêu chuẩn token được xây dựng trên mạng Bitcoin sử dụng Ordinals. Những cải tiến này đã mở ra những con đường mới cho cả hoạt động hợp pháp và bất hợp pháp.

Đối với các nhà giao dịch tiền mã hóa, diễn biến này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giám sát quy định đối với các tài sản kỹ thuật số mới nổi. Khi các cơ quan chức năng tăng cường nỗ lực theo dõi hoạt động trên chuỗi, các nhà giao dịch nên lưu ý rằng các tài sản mới như Ordinals và token BRC-20 có thể thu hút sự chú ý nhiều hơn từ cơ quan thuế. Việc sử dụng các công cụ phân tích blockchain của chính phủ có thể dẫn đến nhiều hành động thực thi hơn, có khả năng tác động đến tâm lý thị trường đối với các tài sản này. Báo giá tiền mã hóa thời gian thực của NowPrice có thể giúp các nhà giao dịch theo dõi biến động giá của các tài sản kỹ thuật số này và các tài sản khác khi tin tức quy định diễn ra.

Trong tương lai, những người tham gia thị trường nên theo dõi các hướng dẫn quy định tiếp theo về cách phân loại tài sản kỹ thuật số mới cho mục đích thuế. Vụ việc tại Ý có thể tạo tiền lệ cho các khu vực pháp lý khác điều tra các vụ việc tương tự. Ngoài ra, sự phát triển của các công nghệ tập trung vào quyền riêng tư trên Bitcoin có thể làm phức tạp thêm việc thực thi thuế, khiến đây trở thành lĩnh vực chính cần theo dõi cho cả chiến lược tuân thủ và đầu tư.