Cơ quan quản lý Kenya tìm công cụ blockchain để truy vết tội phạm crypto

Cơ quan Quản lý Thị trường Vốn Kenya (CMA) đang tìm cách triển khai một công cụ phân tích blockchain để giám sát hơn 20 blockchain nhằm phát hiện gian lận, rửa tiền và trốn tránh trừng phạt, như một phần của khuôn khổ quản lý tiền điện tử mới của quốc gia này.

CMA, cơ quan quản lý chứng khoán chính của Kenya, đã công bố kế hoạch mua một giải pháp giám sát blockchain có khả năng theo dõi các giao dịch trên nhiều mạng lưới bao gồm Bitcoin, Ethereum và các chuỗi lớn khác. Công cụ này sẽ được sử dụng để xác định hoạt động đáng ngờ, truy vết dòng tiền bất hợp pháp và thực thi tuân thủ Luật Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo (VASP) mới được ban hành, yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử và nhà cung cấp ví phải đăng ký và tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT). Kenya đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ trong việc chấp nhận tiền điện tử, với khối lượng giao dịch ngang hàng thuộc hàng cao nhất châu Phi, khiến việc giám sát quản lý trở thành ưu tiên.

Đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư tiền điện tử, sự phát triển này báo hiệu một môi trường quản lý đang trưởng thành tại trung tâm tiền điện tử của châu Phi. Mặc dù việc tăng cường giám sát có thể làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư, nhưng nó cũng có thể củng cố niềm tin của các tổ chức và giảm nguy cơ đóng cửa sàn giao dịch hoặc các cuộc đàn áp quản lý đột ngột. Để có dữ liệu giá thời gian thực về các loại tiền điện tử và token chính, các nhà giao dịch có thể tham khảo báo giá tiền điện tử trực tiếp của NowPrice để theo dõi phản ứng của thị trường đối với tin tức quản lý trên khắp lục địa.

Trong tương lai, công cụ blockchain của CMA dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong vòng một năm tới, với quy trình đấu thầu có khả năng thu hút các công ty phân tích lớn như Chainalysis hoặc Elliptic. Những người tham gia thị trường nên theo dõi các làm rõ quy tắc tiếp theo từ CMA, đặc biệt là về phân loại token và thuế, khi Kenya định vị mình là một khu vực pháp lý được quản lý nhưng thân thiện với tiền điện tử.